RedFlagWizard

Omschrijving

Met de FTC Red Flag Rules Wizard (ook bekend als Red Flag Wizard) kunt u eenvoudig een nalevingsplan voor identiteitsdiefstal maken. Volgens de Red Flags Rules moeten financiële instellingen en crediteuren een schriftelijk programma ontwikkelen dat de relevante waarschuwingssignalen of rode vlaggen van identiteitsdiefstal identificeert en detecteert. Deze kunnen bijvoorbeeld ongebruikelijke accountactiviteit, fraudewaarschuwingen bij een consumentenrapport of poging tot gebruik van verdachte accounttoepassingsdocumenten omvatten. Het programma moet ook passende reacties beschrijven die de misdaad zouden voorkomen en verminderen, en een plan om het programma bij te werken in detail beschrijven. Het programma moet worden beheerd door de raad van bestuur of senior medewerkers van de financiële instelling of crediteur, het moet een passende opleiding van het personeel omvatten en moet voorzien in toezicht op eventuele dienstverleners.