| Versie | 1.1.1 |
|---|---|
| Uitgever | NaamScan |
| Datum van publicatie | 10 jun 2020 |
| Datum toegevoegd | 10 jun 2020 |
| OS-vereisten | iOS |
| Voorwaarden | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Totaal aantal downloads | 0 |
| Prijs | Free |
Omschrijving
Gaat u zaken doen met een nieuwe klant? Voer direct een screening uit. Een deal sluiten op locatie? Een screening gebeurt met de NaamScan app.
Waar krijg je toegang tot?
Met de NaamScan App krijg je toegang tot 100+ PEP & Sanctielijsten. Voorbeelden zijn de Sanctielijsten van Nederland, Europa, VN, Interpol en Europol, Amerika (OFAC) en Groot-Brittannië.
Waarom Scherm?
Heeft u te maken met de WWFT en/of Sanctiewet 1977, dan moet u onderzoek doen bij uw cliënt. Een PEP en Sanctie Screening is een belangrijk onderdeel van klantonderzoek. Staat uw relatie op een PEP en/of Sanctielijst? Dan staan we klaar om je verder te helpen. Een treffer hoeft niet negatief te zijn, maar vereist nadere analyse.
PEP's
PEP's is een afkorting voor verschillende termen die hetzelfde betekenen. Het zijn politiek prominente personen en kunnen gemakkelijker misbruik maken van hun positie en/of macht. Dit maakt het voor hen gemakkelijker om wit te wassen, betrokken te raken bij corruptie of deze te ondermijnen. PEP's staan bekend als politiek prominente personen, politiek prominente personen en politiek prominente personen.
